به گزارش اقتصاددان، یک تحلیلگر مسائل حقوقی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: کمیسیون اروپا یافته های تحقیقات خود را در مورد طرح های شهروندی و اقامت اعضای اتحادیه اروپا منتشر کرده است که خطرات جرایم مالی مانند پولشویی و فرار مالیاتی مرتبط با این برنامه ها را نشان می دهد. این تحقیقات نشان داد

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل حقوقی اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: ادبیات رو به رشدی در مورد تجزیه و تحلیل پولشویی و سیاست های مبارزه با آن وجود دارد، اما اثربخشی کلی سیاست های مبارزه با پولشویی در دنیا هنوز نامشخص است.  مالکیت و روابط شغلی و روابط مالی با سوابق جنایی

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: در شرایط کرونایی، یک سوم جمعیت جهان در قرنطینه ویروس کرونا به سر می برد و حدود ۳۰۰ میلیون کارمند اداری در سراسر جهان دور کاری می کردند. اکثر این کارکنان با استفاده از ترتیبات دورکاری در جلسات شرکت می کردند و

به گزارش اقتصاددان، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: پولشویی به معنای پنهان کردن منشا غیرقانونی عواید مجرمانه است. وقتی مجرمان آنقدر موفق می شوند که درآمد مجرمانه آنها از هزینه های معمول زندگی و عملیات روزانه آنها به اضافه سرمایه گذاری مجدد در جنایات جدید فراتر می رود، مجبورند مازاد پول

به گزارش اقتصاددان یک کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: پولشویان مدرن در حال به روز رسانی روش های خود برای شناسایی شکست و جلوگیری از گرفتار شدن هر روز هستند. جایی که فناوری، ارزهای دیجیتال و فرآیندهای جدید وجود دارد، پولشویی پنهانی در کمین است .پولشویی موفقیت آمیز بدون ریسک دستگیری

دادگاه عالی بحرین بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایرانی را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخت و برای شش نفر حکم صادر کرد. دادستانی بحرین این بانک‌ها را به تلاش برای پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار متهم کرده بود. رسیدگی به پرونده‌ای که بزرگ‌ترین پرونده پولشویی تاریخ بحرین خوانده می‌شود