اقتصاددان: تاثیر تصمیم بانک مرکزی برای کاهش سقف پرداخت وجه نقد بر اقتصاد را بررسی کرد. کیمیا نجفی – بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه جدید، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد در سال جاری را به پانزده میلیون تومان کاهش داد. این درحالی است که در
در اقدامی جدید، معدودی از فروشندگان محصولات فولادی برای پنهان کردن درآمدهای غیرمنطقی خود و فرار مالیاتی با تاسیس صندوق‌های قرض الحسنه محلی پول‌های کلان حاصل از فروش محصولات فولادی را به حساب صندوق واریز می‌کنند تا هم منشا پول‌ها پنهان بماند و مالیات پرداخت نکنند و هم از سود آن به جوانان و افراد
به گزارش اقتصاددان به نقل از شهروند، ایران دوباره به لیست سیاه FATF برگشت. نشست ۶روزه FATF روز یکشنبه بیست‌وهفتم بهمن با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از کشورهای مختلف در پاریس برگزار شد و قرار بود در پایان این نشست درباره اقدامات امارات متحده عربی، پاکستان و ایران برای مبارزه با پولشویی و
به گزارش اقتصاددان به نقل از اقتصادآنلاین ، عبدالناصر همتی تاکید کرد: روسای شعب با نقش آفرینی مناسب می توانند ریسک اعتباری را کاهش و ثبات و سلامت بانک را موجب شوند. رئیس کل بانک مرکزی افزود: روسای شعب باید مشتریان را درسه حوزه مهم اطلاعات هویتی ، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذی نفع شناسایی
به گزارش اقتصاددان به نقل از فارس، مجید شاکری، با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر اخذ اسناد مثبته برای نقل و انتقال‌های بیش از یک میلیارد تومان در درون شبکه بانکی، اظهارداشت: این یک اتفاق بسیار مهمی است که هم اثرات مهمی در حوزه ارز و هم در حوزه مالیاتی خواهد
زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به‌دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع است، لذا اقدام به پولشویی می‌کند؛ درواقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف (یا همان مالی
