جزئیات برنامه‌های مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده

جزئیات برنامه‌های مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: این مرکز نزدیک به ۷۰ هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرد. همچنین چند روز پیش یک پرونده با جرم پولشویی به مبلغ نزدیک بر ۹۰۰ میلیارد تومان از یک شبکه پولشویی به مراجع قضایی تحویل داده شد. به گزارش اقتصاددان به

جزئیات فساد گسترده در بازار مسکن
پولشویی کثیف

جزئیات فساد گسترده در بازار مسکن

بازار مسکن ایران سال‌هاست که با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است. یکی از این چالش‌ها، وجود فساد مالی در این بازار است. فساد مالی در بازار مسکن می‌تواند به اشکال مختلفی مانند رانت‌خواری، زمین‌خواری، رشوه‌خواری، تبانی در معاملات و… بروز پیدا کند، اما به تازگی اخباری مبنی بر پولشویی به وسیله خرید املاک نجومی در تهران

دستور کتبی کارت‌به‌کارت کردن و ترویج معاملات زیرزمینی

دستور کتبی کارت‌به‌کارت کردن و ترویج معاملات زیرزمینی

به واسطه دستور کتبی رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، سقف میزان کارت‌به‌کارت کردن ماهانه به یک میلیارد تومان و حداکثر تعداد واریزی‌ها نیز به ۲۰۰ تراکنش محدود شده است. این سیاست دولت که زمزمه‌های یک جنجال جدید در میان کاسبان و فعالان اقتصادی را نیز شارژ کرده در شرایطی اتخاذ شده که ایران در پی

خروج ایران از شمول توصیه هفت FATF به چه معناست؟
فاطمه مهجوریان-مبارزه با پولشویی:

خروج ایران از شمول توصیه هفت FATF به چه معناست؟

اقتصاددان :  در ۱۸ دی ماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در نامه ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده تا نام ایران از ذیل توصیه ۷ این گروه و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه

تاثیرات اجتماعی و اقتصادی پولشویی

تاثیرات اجتماعی و اقتصادی پولشویی

  مهرداد حاجی زاده فلاح  عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : پولشویی جرمی است که شامل تصرف پول از طرق غیرقانونی است. رژیم های فاسد مبارزه با پولشویی در کشورهای مختلف به تروریست ها و پولشویی ها اجازه می دهند تا از دستاوردهای مالی خود برای گسترش تعقیب جنایتکارانه و گسترش اهداف

۵ کشور با کمترین ریسک پولشویی

۵ کشور با کمترین ریسک پولشویی

  مهرداد حاجی زاده فلاح، سردبیر علوم بانکی اقتصاددان  با درج یادداشتی نوشت : برخی از کشورها در برابر جرایم سازمان یافته و پولشویی در چشم انداز یکپارچگی مالی جهانی مقاوم هستند. بر اساس شاخص جهانی جرایم سازمان یافته، کشورهایی که کمترین میزان پولشویی را دارند عبارتند از فنلاند، استونی، فرانسه، ایسلند و ایرلند. حتی

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....