محکومیت ایران در بزرگترین پرونده پولشویی بحرین
دادگاه عالی بحرین بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایرانی را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخت و برای شش نفر حکم صادر کرد. دادستانی بحرین این بانکها را به تلاش برای پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار متهم کرده بود. رسیدگی به پروندهای که بزرگترین پرونده پولشویی تاریخ بحرین خوانده میشود
دادگاه عالی بحرین بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایرانی را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخت و برای شش نفر حکم صادر کرد. دادستانی بحرین این بانکها را به تلاش برای پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار متهم کرده بود.
رسیدگی به پروندهای که بزرگترین پرونده پولشویی تاریخ بحرین خوانده میشود در دادگاه کیفری عالی این کشور خاتمه یافت و بانک المستقبل (فیوچر)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چند بانک دیگر ایرانی در آن محکوم شناخته شدند.
حکم دادگاه پنجشنبه هفتم مرداد صادر شد و مطابق آن بانک مرکزی و ۱۲ بانک دیگر ایرانی به تلاش برای پولشویی به قصد دور زدن تحریمها و تامین مالی تروریسم محکوم و هر یک به پرداخت یک میلیون دینار بحرین (معادل حدود دو میلیون و ۶۵۲ هزار دلار آمریکا) محکوم شدند.
دادستانی بحرین اواخر اردیبهشت ماه امسال بانک المستقبل را که سال ۱۳۸۳ با سرمایهگذاری مشترک بانکهای ملی و صادرات ایران و یک بانک بحرینی کار خود را آغاز کرده به تلاش برای انتقال پول به منظور تامین مالی نهادهایی مانند سپاه پاسداران، حزبالله لبنان و گروههای شبهنظامی دیگر از جمله در عراق متهم کرده بود.
بر پایه اعلام دادستان کل بحرین، دادگاه همچنین حکم به توقیف مبلغی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا داده که قرار بود از طریق پولشویی و دور زدن تحریمها به دریافتکنندگان منتقل شود.
در این پرونده پنج نفر از مقامهای ارشد بانک المستقبل و افراد درگیر در انتقال غیرقانونی پول برای جمهوری اسلامی هر یک به ۱۰ سال و یک نفر دیگر به پنج سال زندان و پرداخت جریمه محکوم شدهاند.
دور زدن تحریم و تامین مالی تروریسم
به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان ، در کیفرخواست این پرونده تاکید شده که بانک المسقبل با “اقدامات غیرقانونی متعدد” و به دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی از “سازوکار دیگری غیر از سازوکارهای جاری، برای انتقال پول استفاده کرده است.”
این بانک متهم شده که به درخواست باکهای ملی و صادرات ایران و به دستور مقامهای حکومتی جمهوری اسلامی به انتقال پول از طریق دور زدن تحریمهای بینالمللی و نقض قوانین مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کرده است.
بانک المستقبل پیشتر نیز از سوی قوه قضائیه بحرین متهم شده بود که کانال مالی ایران برای “حمایت از تروریسم در پایتختهای عربی از جمله منامه” است.
سال گذشته نهادهای نظارت بر فعالیتهای بانکی بحرین پس از بررسی و تحقیق درباره فعالیتهای بانک المستقبل به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی و دیگر بانکهای ایران بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ از طریق این بانک حدود هفت میلیارد دلار پولشویی کردهاند.
رسیدگی به پرونده بانک المسقبل آوریل سال ۲۰۱۵ آغاز و در پی آن این بانک تعطیل و اموال و اسناد آن توقیف شد. دستگاه قضائی بحرین پس از تحقیقات و بررسیهای طولانی اردیبهشت امسال برای متهمان پرونده کیفرخواست صادر کرد.
واکنش ایران به بحرین در ارتباط با اتهام پولشویی
پیشتر ایران محکومیت بانک المستقبل در بحرین و برخی بانکهای ایرانی را سیاسی و فاقد “وجاهت قضایی” دانسته بود. مرتضی اعتباری، مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی ایران گفته بود هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانکهای این کشور صورت نگرفته است.
او اعلام کرده بود که اگر رای یا آرایی در محکومیت بانکهای ایرانی صادر شده باشد، “فرمایشی و سیاسی” بودن رای را نشان میدهد و این آرا “فاقد اعتبار و وجاهت قضایی” است.
اعتباری تاکید کرده است که اگر حکم دادگاه به شکل قانونی ابلاغ شود پاسخ حقوقی لازم داده خواهد شد.
حالا باید دید ایران همانطور که وعده داده بود پاسخ حقوقی این حکم را خواهد داد؟
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :ایران ، بانک مرکزی ، بحرین ، پولشویی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰