دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۰ Monday, 17 January , 2022
پولشویی | اقتصاددان
محکومیت ایران در بزرگ‌ترین پرونده پولشویی بحرین 10 آبان 1400

محکومیت ایران در بزرگ‌ترین پرونده پولشویی بحرین

دادگاه عالی بحرین بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایرانی را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخت و برای شش نفر حکم صادر کرد. دادستانی بحرین این بانک‌ها را به تلاش برای پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار متهم کرده بود. رسیدگی به پرونده‌ای که بزرگ‌ترین پرونده پولشویی تاریخ بحرین خوانده می‌شود […]

اتهام پولشویی دادگاه بحرین به بانک مرکزی ایران 09 مرداد 1400

اتهام پولشویی دادگاه بحرین به بانک مرکزی ایران

دادگاه بحرین بانک مرکزی ایران را به پولشویی متهم کرد/جریمه ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار دلاری ایران دادگاه عالی بحرین بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایرانی را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخت و برای شش نفر حکم صادر کرد. دادستانی بحرین این بانک‌ها را به تلاش برای پولشویی به مبلغ یک میلیارد و […]

الگوهای حائل موسسات تجاری بین المللی از بیم پولشویی 25 تیر 1400
مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس علوم بانکی دانشگاه

الگوهای حائل موسسات تجاری بین المللی از بیم پولشویی

ریسک‌های موجود در موسسات مالی مانند بانک‌ها، کارگزاران سهام، شرکت‌های تأمین و بیمه‌های زندگی وجود دارد آنها به‌طور عمدی یا ناخواسته، پولشویی می‌کنند یا در معرض خطر قرار دارند. موسساتی که در معرض پولشویی قرار دارند، مطمئناً متحمل هزینه‌های ناشی از دست دادن تجارت بعدی علاوه بر هزینه‌های کلان حقوقی می‌شوند.باید دانست که کشف یک بانک یا کمپانی متهم به پولشویی در دنیا برای جرایم سازمان یافته بیش از حد ممکن است، تبلیغات نامطلوبی برای موسسه ایجاد کند.

دگردیسی قوانین مبارزه با پولشویی غرب 11 تیر 1400
مهرداد حاجی زاده فلاح.مدرس علوم بانکی

دگردیسی قوانین مبارزه با پولشویی غرب

در ۷ مه ۲۰۲۰ ، کمیسیون اروپا برنامه عملیاتی را برای سیاست جامع اتحادیه اروپا به منظور پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب کرد. دفتر جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا لیستی از مهمترین نگرانی های ایالات متحده را منتشر کرد که بانک ها و سایر شرکت ها بر اساس قانون جدید ضد تصفیه پول (AML) باید بر آنها تمرکز کنند.

 پولشویی در اروپا تداول یا تطاول؟ 27 خرداد 1400
مهرداد حاجی زاده فلاح مدرس علوم بانکی دانشگاه

 پولشویی در اروپا تداول یا تطاول؟

  پولشویی نامی است که به مراحلی که برای پنهان کردن منبع درآمد غیرقانونی برداشته شده است، دلالت دارد. مجرمانی که از طریق فعالیت های غیرقانونی پول نقد به دست می آورند نمی توانند کاری با آن پول انجام دهند مگر اینکه بتوانند با عبور از تجارت مشروع، منشا پول غیرقانونی (پول نقد) را پنهان […]

پولشویی ملوث، عرصه هنری ملوس 18 خرداد 1400
مهرداد حاجی زاده فلاح مدرس دانشگاه در حوزه علوم بانکی

پولشویی ملوث، عرصه هنری ملوس

آثار هنری مدتهاست که به عنوان روشهای ایده آل برای پولشویی قاچاقچیان در اروپا و امریکا شناخته شده و حتی گاهی اوقات در فضایی رومانتیک نیز مطرح می شوند. اگر بخواهیم موضوع را به صورت منطقی کالبدشکافی کنیم، ملاحظه می شود؛ دنیای هنر غرب معمولاً پذیرای کسانی است که می خواهند به صورت ناشناس نقاشی […]