دادگاه بحرین بانک مرکزی ایران را به پولشویی متهم کرد/جریمه ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار دلاری ایران دادگاه عالی بحرین بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایرانی را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخت و برای شش نفر حکم صادر کرد. دادستانی بحرین این بانک‌ها را به تلاش برای پولشویی به مبلغ یک میلیارد و

رصد بنیان های مالی ناشی از جرم برمبنای نگرانی هایی است که در جامعه جهانی وجود دارد و بانک ها و موسسات تجاری بر اساس قانون ضد پولشویی (AML) باید بر آنها تمرکز کنند. این لیست توسط شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) تهیه شده است و جرائم منشا زیر را در بر می گیرد: ۱.فساد

نهاد ناظر اتحادیه اروپا: بر اساس گزارش ویژه حسابرسی متمرکز بر بخش بانکی و منتشر شده در روز دوشنبه توسط دیوان محاسبات اروپا (ECA) ، اتحادیه اروپا رویکردی چند جانبه در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد و نمی تواند از شرایط برابر در کشورهای عضو اطمینان حاصل کند. میخائیلز کوزلوف ، عضو

  پولشویی نامی است که به مراحلی که برای پنهان کردن منبع درآمد غیرقانونی برداشته شده است، دلالت دارد. مجرمانی که از طریق فعالیت های غیرقانونی پول نقد به دست می آورند نمی توانند کاری با آن پول انجام دهند مگر اینکه بتوانند با عبور از تجارت مشروع، منشا پول غیرقانونی (پول نقد) را پنهان

آثار هنری مدتهاست که به عنوان روشهای ایده آل برای پولشویی قاچاقچیان در اروپا و امریکا شناخته شده و حتی گاهی اوقات در فضایی رومانتیک نیز مطرح می شوند. اگر بخواهیم موضوع را به صورت منطقی کالبدشکافی کنیم، ملاحظه می شود؛ دنیای هنر غرب معمولاً پذیرای کسانی است که می خواهند به صورت ناشناس نقاشی

      دکتر مهرداد حاجی زاده فلاح در گفتگو با اقتصاددان بیان کرد :  پولشویی زیربنای اصلی بیشتر انواع جرایم سازمان یافته است. و به گروه های مجرم اجازه می دهد تا عملیات خود را ادامه دهند و دارایی های خود را پنهان کنند. اگرچه هیچ ارقام دقیق وجود ندارد، اما یک احتمال واقع