در حال حاضر، سه حوزه اصلی کار صندوق بین المللی پول در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) عبارتند از: ارزیابی ها: هر ارزیابی از نقاط قوت و ضعف بخش مالی که تحت برنامه ارزیابی بخش مالی و برنامه مراکز مالی فراساحلی انجام می شود باید شامل ارزیابی سیستم AML/CFT حوزه قضایی باشد. چنین ارزیابی‌هایی
محبوبه خانی طی یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: لطفا جهت مطالعه روی لینک زیر ضربه بزنید: آسمان ما بلندتر است مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است. ع
خانواده ای را فرض کنید که فرزندشان قصد دارد فرد جدیدی را به عنوان شریک زندگی خود انتخاب نماید. زمانی که چنین فردی توسط فرزندشان به والدین معرفی می شود، تعدادی سوال از طرف خانواده مطرح می شود. مثلا؛ او از چه خانواده ای است؟ پدر و مادرش کیست؟ برای امرار معاش چه می کند؟
به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در آموزش و پرورش در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: تعدادی از محققین بر این باور هستند که به‌طور متوسط، کالج های امریکا هنوز هم در حال دریافت سود از بخش آموزش هستند. حتی با توجه به سطح بدهی نسبتاً بالایی که امروزه شاهد آن هستیم؛ به نظر
کمیته صلح و دین پژوهی انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می کند: موضوع، صلح و ناصلح در مواضع امام جواد ، درس هایی برای خلق فرهنگ صلح سخنران: دکتر محمد منصورنژاد – عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران مدیر نشست: استاد سید علیرضا شفیعی مطهر زمان : ۹ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت۱۸:۳۰
به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل حقوقی در یادداشتی اختصاصی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: شرکت های پوسته ای شرکت هایی هستند که فقط روی کاغذ وجود دارند. آنها عملیات تجاری فعال یا دارایی های قابل توجهی ندارند. بدون دفتر و کارمندان، آنها ممکن است یک حساب بانکی داشته باشند و ممکن است مالک قانونی دارایی ها باشند.
