آگاه سازی مشتریان در مقابله با جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم
به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل سرمایه گذاری در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: در عصر امروز، لازم است که کسب و کارها از جرایم مالی که در محیط اطراف خود رخ می دهد و اقداماتی که می توان برای به حداقل رساندن خطر انجام داد، آگاه باشند. جرایم مالی از جمله فرار مالیاتی، پولشویی