به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: کمیسیون اروپا یافته های تحقیقات خود را در مورد طرح های شهروندی و اقامت اعضای اتحادیه اروپا منتشر کرده است که بر مبنای آن به نظر می رسد؛ ریسک های جرایم مالی مانند پولشویی و فرار مالیاتی مرتبط با این برنامه ها
به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: اقتصاد علم منظمی نیست. راه حل های اقتصادی اغلب منجر به نتایج ناگوار و دو سویه ای می شود: برنده و بازنده نتایج تصمیم سیاست گذاری های اقتصادی است. بنابراین در طراحی و اجرای سیاست گذاری اقتصادی به گونه ای باید اتخاد
به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: شهرت بانک مرکزی به واسطه مدیریت بحران های مالی و رکود اقتصادی با دولت تعیین می شود؛ در طول ۳۰۰ سال گذشته، زمانی که دولت‌ها به دنبال افزایش یا گاهی محدود کردن اختیارات بانک‌های مرکزی بوده‌اند، تعین پیدا کرده است. این روحیه
به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: برنامه های موثر مبارزه با پولشویی (AML) – برای اطمینان از انطباق مقررات مبارزه با پولشویی یک الزام اساسی برای نهادهای متعهد است. اطمینان از سیاست‌ها، رویه‌ها، منابع انسانی و فن‌آوری‌های مؤثر به حفاظت از سازمان کمک می‌کند و اعتماد را در عملیات
از آنجایی که تحریم‌ها و فساد اقتصادی همچنان در سرتاسر جهان تأثیر می‌گذارند، نگاهی به تأثیر آن‌ها بر اهداف مورد نظر خود می‌اندازیم : ۱.خلاصه ای از تحریم های روسیه تا به امروز: طی ماه گذشته تحریم های متعددی علیه روسیه در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین وضع شده است. فهرستی از تمام تحریم های اعمال
یک برنامه قوی مبارزه با پولشویی( AML) برای هر بانک و موسسه مالی ضروری است. داشتن و اجرای یک برنامه AML قوی برای امنیت مالی بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی (مانند اتحادیه‌های اعتباری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های خدمات مالی) حیاتی است. به طور گسترده تر، تعهدات AML برای کمک به کشورهای سراسر جهان برای حفظ امنیت
