به گزارش اقتصاددان مهرداد حاجی زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: نظارت بانکی پس از بحران مالی جهانی به‌طور قابل‌توجهی تقویت شد، یکی از دلایل این امر به واسطه الزامات بانک‌ها برای نگهداری سرمایه و دارایی‌های نقدی بیشتر و تست استرس برای کمک به اطمینان از انعطاف‌پذیری در

به گزارش اقتصاددان مهرداد حاجی زاده فلاح، مشاور ارشد مبارزه با پولشویی  در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: کلاهبرداری و جرایم مالی مانند یک خال است. هیچوقت تمام نمیشود. الگوها و روش های جدید فریب، به طور روزانه ایجاد می شود. شیوه‌های غارتگرانه هر روز در حال تغییر هستند، خواه کلاهبرداری حساب جدید، تصاحب حساب،

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: واقعیت های روز کشورهای دنیا نشان می دهد: تورم عبارت است از افزایش کلی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان. نرخ تورم سالانه در ایالات متحده بین سال‌های ۱۹۱۴ تا ۲۰۲۲ به طور متوسط ​​۳٫۲۷ درصد بوده است. بنابراین تورم متوسط

به گزارش اقتصاددان مهرداد حاجی زاده فلاح تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: طلا در مسیر خود از زمین عبور کرده و به حلقه ازدواج یا تلفن همراه شما راه می یابد و در زنجیره ای از معاملات و تغییرات رنگ می گیرد. از جمع آوری، خلوص، حمل و نقل یا قاچاق

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: وزارت خزانه داری ایالات متحده در ۱۳ مه ۲۰۲۲، استراتژی مالی غیرقانونی ملی ۲۰۲۲ را منتشر کرد – بیانیه ای جامع از اولویت ها، اهداف و برنامه های کلیدی آژانس برای محافظت از سیستم مالی ایالات متحده در برابر فعالیت های غیرقانونی.

  در حال حاضر، سه حوزه اصلی کار صندوق بین المللی پول در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) عبارتند از: ارزیابی ها: هر ارزیابی از نقاط قوت و ضعف بخش مالی که تحت برنامه ارزیابی بخش مالی و برنامه مراکز مالی فراساحلی انجام می شود باید شامل ارزیابی سیستم AML/CFT حوزه قضایی باشد. چنین ارزیابی‌هایی