خانواده ای را فرض کنید که فرزندشان قصد دارد فرد جدیدی را به عنوان شریک زندگی خود انتخاب نماید. زمانی که چنین فردی توسط فرزندشان به والدین معرفی می شود، تعدادی سوال از طرف خانواده مطرح می شود. مثلا؛ او از چه خانواده ای است؟ پدر و مادرش کیست؟ برای امرار معاش چه می کند؟

یک برنامه قوی مبارزه با پولشویی( AML) برای هر بانک و موسسه مالی ضروری است. داشتن و اجرای یک برنامه AML قوی برای امنیت مالی بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی (مانند اتحادیه‌های اعتباری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های خدمات مالی) حیاتی است. به طور گسترده تر، تعهدات AML برای کمک به کشورهای سراسر جهان برای حفظ امنیت