به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: فعالیت های تقلبی در صنایع و بخش های مختلف صنعت متفاوتند. بر اساس مطالعات متعدد در این زمینه ، کلاهبرداری های مالی را می توان به گروه های مختلفی از جمله کلاهبرداری های بانکی، بیمه، پولشویی، صورت های مالی ، وام مسکن