به گزارش اقتصاددان، عضو شورای سردبیری مهرداد حاجی زاده فلاح با درج  یادداشتی اختصاصی نوشت: سازمان ها و گروه های جنایتکار برای تأمین مالی و تأمین مالی اقدامات غیرقانونی خود به مقدار زیادی پول نیاز دارند. پول فعالیت های آنها عمدتاً از فرآیند پول شویی به دست می آید. هدف اصلی این گروه ها این

به گزارش اقتصاددان عضو شورای سردبیری طی یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: پولشویی نوعی جرم مالی است که شامل  درآمدهای مجرمانه به دست آمده (پول های کثیف) و پنهان کردن منشاء آنها است تا به نظر برسد که آنها از یک منبع قانونی هستند. مبارزه با پولشویی (AML) به فعالیت هایی اطلاق می شود که

یک برنامه قوی مبارزه با پولشویی( AML) برای هر بانک و موسسه مالی ضروری است. داشتن و اجرای یک برنامه AML قوی برای امنیت مالی بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی (مانند اتحادیه‌های اعتباری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های خدمات مالی) حیاتی است. به طور گسترده تر، تعهدات AML برای کمک به کشورهای سراسر جهان برای حفظ امنیت

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: برخی از فرآیندهای اداری، یعنی فساد اداری، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکلاتی است که امروزه گریبان‌گیر بسیاری از سازمان‌ها و جوامع است؛ پدیده‌ای که از دیرباز تاکنون وجود داشته و نمی‌توان منکر آن شد. این پدیده شوم دارای مصادیق متفاوتی