شناسایی مشتری (KYC) در کسب و کارها به زبان ساده

شناسایی مشتری (KYC) در کسب و کارها به زبان ساده

خانواده ای را فرض کنید که فرزندشان قصد دارد فرد جدیدی را به عنوان شریک زندگی خود انتخاب نماید. زمانی که چنین فردی توسط فرزندشان به والدین معرفی می شود، تعدادی سوال از طرف خانواده مطرح می شود. مثلا؛ او از چه خانواده ای است؟ پدر و مادرش کیست؟ برای امرار معاش چه می کند؟

آیا تحصیلات دانشگاهی انتفاعی نتیجه می دهد؟

آیا تحصیلات دانشگاهی انتفاعی نتیجه می دهد؟

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در آموزش و پرورش در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: تعدادی از محققین بر این باور هستند که به‌طور متوسط، کالج های امریکا هنوز هم در حال دریافت سود از بخش آموزش هستند. حتی با توجه به سطح بدهی نسبتاً بالایی که امروزه شاهد آن هستیم؛ به نظر

درس هایی برای خلق فرهنگ صلح

درس هایی برای خلق فرهنگ صلح

کمیته صلح و دین پژوهی انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می کند: موضوع، صلح و ناصلح در مواضع امام جواد ، درس هایی برای خلق فرهنگ صلح سخنران: دکتر محمد منصورنژاد – عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران مدیر نشست: استاد سید علیرضا شفیعی مطهر زمان : ۹ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت۱۸:۳۰

دگردیسی نوین شرکتهای پوسته ای جهانی برای پولشویی

دگردیسی نوین شرکتهای پوسته ای جهانی برای پولشویی

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل حقوقی در یادداشتی اختصاصی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: شرکت های پوسته ای شرکت هایی هستند که فقط روی کاغذ وجود دارند. آنها عملیات تجاری فعال یا دارایی های قابل توجهی ندارند. بدون دفتر و کارمندان، آنها ممکن است یک حساب بانکی داشته باشند و ممکن است مالک قانونی دارایی ها باشند.

برآورد ریسک های پولشویی و فرار مالیاتی گذرنامه طلایی

برآورد ریسک های پولشویی و فرار مالیاتی گذرنامه طلایی

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: کمیسیون اروپا یافته های تحقیقات خود را در مورد طرح های شهروندی و اقامت اعضای اتحادیه اروپا منتشر کرده است که بر مبنای آن به نظر می رسد؛ ریسک های جرایم مالی مانند پولشویی و فرار مالیاتی مرتبط با این برنامه ها

《 بارقه های مطالبه گری 》

《 بارقه های مطالبه گری 》

《 بارقه های مطالبه گری》 به قلم مجید اسماعیل خان طلایی داشتن یک سرپناه مناسب برای هر ایرانی در قانون اساسی پشبینی شده است. در همین قانونی که مادر تمام قوانین می باشد کلیه مناسبات و ارتباطات کلان و وظایف دستگاه ها و … مشخص شده است . طبق قانون هر ایرانی محق به داشتن

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....