به گزارش اقتصاددان، مهرداد حاجی زاده فلاح عضو شورای سردبیری با ارسال یادداشتی اختصاصی نوشت: به لطف کلیشه های قدیمی هالیوود، پولشویی می تواند معروف ترین نمونه جرم مالی باشد. اما این روزها، مجرمان مجبور نیستند پول های تقلبی خود را از طریق یک لباسشویی «پاکسازی» کنند تا آن را مشروع جلوه دهند. پرونده های

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: هر کسی که در فروش خودرو دخیل است و نتواند پول شویی را شناسایی کند؛ ممکن است با مجازات های بزرگ و احتمالاً پیگرد کیفری برابر مقررات مبارزه با پولشویی مجازات شود. این مجازات شامل شرکت‌های قانونی، بانک‌ها و فروشندگان خودرو و هر

پولشویی چیست؟ چرا به آن می گویند “پولشویی” پول شویی فرآیند «شست و شوی» پول به دست آمده غیرقانونی به پول پاک است تا منبع اصلی آن پنهان شود. پولشویی۳ مرحله دارد این مراحل فرآیندی را ایجاد می کند که از یک جنایت انتفاعی اساسی، مانند جنایت سازمان یافته، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر. پولشویی در واقع اختفا، انتقال