به گزارش اقتصاددان، مهرداد حاجی زاده فلاح عضو شورای سردبیری اقتصاددان، طی یک یادداشت اختصاصی نوشت: تخلفات مالی، مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم، یکپارچگی سیستم مالی جهانی را تهدید می کند. برای مبارزه با این فعالیت های غیرقانونی، مقررات مبارزه با پولشویی (AML) نقش مهمی ایفا می کند. درک خطر تخلفات مالی و نقش مقررات AML
در حال حاضر، سه حوزه اصلی کار صندوق بین المللی پول در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) عبارتند از: ارزیابی ها: هر ارزیابی از نقاط قوت و ضعف بخش مالی که تحت برنامه ارزیابی بخش مالی و برنامه مراکز مالی فراساحلی انجام می شود باید شامل ارزیابی سیستم AML/CFT حوزه قضایی باشد. چنین ارزیابی‌هایی
به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و کلاهبرداری به حوزه ای تبدیل شده است که دولت ها در سرتاسر جهان تمرکز بیشتری روی آن دارند. و از آنجایی که نقض آن جریمه‌های نظارتی شدیدی را به دنبال دارد، مؤسسات مالی (FI) در
پولشویی (ML) عواقب مخربی از بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کشورها به همراه دارد. جنایت و فساد را ترویج می کند و سبب می شود اقتصاد تضعیف شود و به رفاه اجتماعی آسیب رساند. شهروندان و دولت ها بیش از ۱۱۰ میلیارد یورو به دلیل جرایم مالی از دست می دهند و تخمین زده می شود
به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل مالی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای و نمایندگان بازیکنان ملزم خواهند بود که معاملات مشکوک را به پلیس گزارش دهند و در غیر این صورت، مانند بانک‌ها، در صورت اتخاذ تدابیر بنیادی پیشنهادی کمیسیون اروپا، با تحریم‌های کیفری مواجه خواهند شد. این اقدامات در سند کاری
