پولشویی (ML) عواقب مخربی از بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کشورها به همراه دارد. جنایت و فساد را ترویج می کند و سبب می شود اقتصاد تضعیف شود و به رفاه اجتماعی آسیب رساند. شهروندان و دولت ها بیش از ۱۱۰ میلیارد یورو به دلیل جرایم مالی از دست می دهند و تخمین زده می شود