به گزارش اقتصاددان، مهرداد حاجی زاده فلاح عضو شورای سردبیری اقتصاددان، طی یک یادداشت اختصاصی نوشت: تخلفات مالی، مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم، یکپارچگی سیستم مالی جهانی را تهدید می کند. برای مبارزه با این فعالیت های غیرقانونی، مقررات مبارزه با پولشویی (AML) نقش مهمی ایفا می کند. درک خطر تخلفات مالی و نقش مقررات AML

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: وزارت خزانه داری ایالات متحده در ۱۳ مه ۲۰۲۲، استراتژی مالی غیرقانونی ملی ۲۰۲۲ را منتشر کرد – بیانیه ای جامع از اولویت ها، اهداف و برنامه های کلیدی آژانس برای محافظت از سیستم مالی ایالات متحده در برابر فعالیت های غیرقانونی.