در ترفند پانزی، به سرمایه‌گذاران، نرخ سود بالا با ریسک کم نوید داده می‌شود و شرکت‌های راه‌انداز این بازی از طریق وجوه سرمایه‌گذاران جدید، مطالبات سرمایه‌گذاران قبلی را می‌پردازند. این نوع کسب‌وکارها که از افراد معروف برای تبلیغ خود استفاده می‌کنند، در کشورهای مختلفی وجود داشته و در موارد حاد، مانند کلمبیا و آلبانی، منجر

افزایش اخبار مربوط به کلاهبرداری پانزی، نهادهای قانونی را به فکر هشدار دادن به هموطنان انداخته است. در روزهای اخیر برخی کاربران تلفن همراه، پیامکی را از دادگستری استان تهران دریافت کرده‌اند که به آنها در مورد اینگونه طرح‌ها در حوزه فروش رمزارز هشدار می‌دهد؛ هر چند که در متن پیامک از واژه «پانزی» استفاده

پلیس فتا چندی پیش از افزایش چشمگیر کلاهبرداری پانزی، به ویژه در حوزه رمزارزها هشدار داد؛ برخی از مردم معتقدند نهادهای نظارتی باید شدت عمل بیشتری در این مورد داشته باشند اما گروهی دیگر، خطر بورس را بیشتر می‌دانند.    به گزارش اقتصاددان به نقل از تجارت نیوز ، چندی پیش در گزارشی با عنوان «کلاهبرداری