به گزارش اقتصاددان، مهرداد حاجی زاده فلاح عضو شورای سردبیری اقتصاددان در یک یادداشت اختصاصی در مورد ۱۰ سازمان پیشگام مبارزه با پولشویی نوشت: پولشویی یک موضوع جهانی است و بسیاری از سازمان ها بی وقفه برای مبارزه با جرایم مالی و مبارزه با پولشویی تلاش می کنند. کلاهبرداری های مالی در حال افزایش است

یکپارچگی بازار خدمات بانکی و مالی بستگی زیادی به این تصور دارد که در چهارچوب استانداردهای قانونی ، حرفه ای و اخلاقی عمل می کند. شهرت به صداقت شاید یکی از ارزشمندترین دارایی های یک سیستم و موسسه مالی باشد. بنابراین ، در سطح کلان ، پولشویی خطر اعتماد به سیستم مالی و موسسات آن