به گزارش اقتصاددان، عضو شورای سردبیری مهرداد حاجی زاده فلاح با درج  یادداشتی اختصاصی نوشت: سازمان ها و گروه های جنایتکار برای تأمین مالی و تأمین مالی اقدامات غیرقانونی خود به مقدار زیادی پول نیاز دارند. پول فعالیت های آنها عمدتاً از فرآیند پول شویی به دست می آید. هدف اصلی این گروه ها این

  در حال حاضر، سه حوزه اصلی کار صندوق بین المللی پول در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) عبارتند از: ارزیابی ها: هر ارزیابی از نقاط قوت و ضعف بخش مالی که تحت برنامه ارزیابی بخش مالی و برنامه مراکز مالی فراساحلی انجام می شود باید شامل ارزیابی سیستم AML/CFT حوزه قضایی باشد. چنین ارزیابی‌هایی