به گزارش اقتصاددان عضو شورای سردبیری طی یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: پولشویی نوعی جرم مالی است که شامل  درآمدهای مجرمانه به دست آمده (پول های کثیف) و پنهان کردن منشاء آنها است تا به نظر برسد که آنها از یک منبع قانونی هستند. مبارزه با پولشویی (AML) به فعالیت هایی اطلاق می شود که

به گزارش اقتصاددان یک متخصص مبارزه با پولشویی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی تحت نظارت وظیفه کمک به جلوگیری، کشف، بررسی و گزارش معاملات مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارند. از آنجایی که عملکردمجرمان روز به روز پیچیده‌تر می‌شود و به دنبال نقاط

به گزارش اقتصاددان، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: پولشویی و تامین مالی تروریسم در هر صنعتی یک خطر است، اما برخی از صنایع خطرات بیشتری نسبت به سایر صنایع دارند. پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که شامل دریافت و نگهداری پولی است که از فعالیت مجرمانه به دست آمده و