پول شویی، ارزیابی یک تکلیف نظارتی

پول شویی، ارزیابی یک تکلیف نظارتی

به گزارش اقتصاددان، عضو شورای سردبیری مهرداد حاجی زاده فلاح با درج  یادداشتی اختصاصی نوشت: سازمان ها و گروه های جنایتکار برای تأمین مالی و تأمین مالی اقدامات غیرقانونی خود به مقدار زیادی پول نیاز دارند. پول فعالیت های آنها عمدتاً از فرآیند پول شویی به دست می آید. هدف اصلی این گروه ها این

مبارزه با پولشویی چیست؟ و چرا اهمیت دارد؟

مبارزه با پولشویی چیست؟ و چرا اهمیت دارد؟

به گزارش اقتصاددان عضو شورای سردبیری طی یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: پولشویی نوعی جرم مالی است که شامل  درآمدهای مجرمانه به دست آمده (پول های کثیف) و پنهان کردن منشاء آنها است تا به نظر برسد که آنها از یک منبع قانونی هستند. مبارزه با پولشویی (AML) به فعالیت هایی اطلاق می شود که

چگونه به طور فعال ریسک های پولشویی را مدیریت کنیم؟

چگونه به طور فعال ریسک های پولشویی را مدیریت کنیم؟

پولشویی (ML) عواقب مخربی از بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کشورها به همراه دارد. جنایت و فساد را ترویج می کند و سبب می شود اقتصاد تضعیف شود و به رفاه اجتماعی آسیب رساند. شهروندان و دولت ها بیش از ۱۱۰ میلیارد یورو به دلیل جرایم مالی از دست می دهند و تخمین زده می شود

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....