دگردیسی نوین چک لیست حسابرسی مبارزه با پولشویی

دگردیسی نوین چک لیست حسابرسی مبارزه با پولشویی

به گزارش اقتصاددان یک متخصص مبارزه با پولشویی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی تحت نظارت وظیفه کمک به جلوگیری، کشف، بررسی و گزارش معاملات مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارند. از آنجایی که عملکردمجرمان روز به روز پیچیده‌تر می‌شود و به دنبال نقاط

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....