به گزارش اقتصاددان یک متخصص مبارزه با پولشویی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی تحت نظارت وظیفه کمک به جلوگیری، کشف، بررسی و گزارش معاملات مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارند. از آنجایی که عملکردمجرمان روز به روز پیچیده‌تر می‌شود و به دنبال نقاط

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: ایجاد امکان انطباق با مقررات ضد پولشویی و تحریم های اقتصادی نقش مهمی برای حسابداران است . پایگاهی که در ماه های اخیر چالش برانگیزتر شده است. تهاجم روسیه به اوکراین پیچیدگی هایی را اضافه کرده است که حسابداران برای حل آن

به گزارش اقتصاددان یک کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: پولشویان مدرن در حال به روز رسانی روش های خود برای شناسایی شکست و جلوگیری از گرفتار شدن هر روز هستند. جایی که فناوری، ارزهای دیجیتال و فرآیندهای جدید وجود دارد، پولشویی پنهانی در کمین است .پولشویی موفقیت آمیز بدون ریسک دستگیری