به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل حقوقی اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: ادبیات رو به رشدی در مورد تجزیه و تحلیل پولشویی و سیاست های مبارزه با آن وجود دارد، اما اثربخشی کلی سیاست های مبارزه با پولشویی در دنیا هنوز نامشخص است.  مالکیت و روابط شغلی و روابط مالی با سوابق جنایی