به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گویی اختصاصی در خصوص مبادله ارز متقابل با اقتصاددان گفت: سوآپ ارز یا سوآپ ارز متقابل، قراردادی است بین دو طرف برای مبادله پرداخت های بهره و مبالغ اصلی به دو ارز مختلف با نرخ مبادله ای از پیش توافق شده. سوآپ ارزی چگونه کار

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: هر کسی که در فروش خودرو دخیل است و نتواند پول شویی را شناسایی کند؛ ممکن است با مجازات های بزرگ و احتمالاً پیگرد کیفری برابر مقررات مبارزه با پولشویی مجازات شود. این مجازات شامل شرکت‌های قانونی، بانک‌ها و فروشندگان خودرو و هر

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: تمرکز این مرکز بر طرح های پیچیده پولشویی و استفاده از دارایی های مجازی برای پیگیری مسیرهای مالی جرایم سازمان یافته خواهد بود. فرانسه بدنه پلیس جهانی مرکز جرایم مالی و مبارزه با فساد اینترپل (IFCACC) را در شهر لیون راه اندازی

پولشویی چیست؟ چرا به آن می گویند “پولشویی” پول شویی فرآیند «شست و شوی» پول به دست آمده غیرقانونی به پول پاک است تا منبع اصلی آن پنهان شود. پولشویی۳ مرحله دارد این مراحل فرآیندی را ایجاد می کند که از یک جنایت انتفاعی اساسی، مانند جنایت سازمان یافته، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر. پولشویی در واقع اختفا، انتقال

به گزارش اقتصاددان، اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای الکترونیکی شدن سفته، می تواند تحولی جدید به نفع آحاد جامعه باشد و افزایش اعتماد مردم را به نظام اقتصادی و حضور مطمئن تر در بازار را به همراه دارد و از طرفی یکی از روشهای دقیق برای تبت و ضبط و افزایش درجه اعتماد