چک لیست انطباق، کنش یار مبارزه با پولشویی در شرکتها
به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: برنامه های موثر مبارزه با پولشویی (AML) – برای اطمینان از انطباق مقررات مبارزه با پولشویی یک الزام اساسی برای نهادهای متعهد است. اطمینان از سیاستها، رویهها، منابع انسانی و فنآوریهای مؤثر به حفاظت از سازمان کمک میکند و اعتماد را در عملیات