چک لیست انطباق، کنش یار مبارزه با پولشویی در شرکتها

چک لیست انطباق، کنش یار مبارزه با پولشویی در شرکتها

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: برنامه های موثر مبارزه با پولشویی (AML) – برای اطمینان از انطباق مقررات مبارزه با پولشویی یک الزام اساسی برای نهادهای متعهد است. اطمینان از سیاست‌ها، رویه‌ها، منابع انسانی و فن‌آوری‌های مؤثر به حفاظت از سازمان کمک می‌کند و اعتماد را در عملیات

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....