رصد بنیان های مالی ناشی از جرم برمبنای نگرانی هایی است که در جامعه جهانی وجود دارد و بانک ها و موسسات تجاری بر اساس قانون ضد پولشویی (AML) باید بر آنها تمرکز کنند. این لیست توسط شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) تهیه شده است و جرائم منشا زیر را در بر می گیرد: ۱.فساد

همیشه برای بسیاری از کسانی که کسب و کاری را شروع میکنند و به موفقیت نمیرسند این سوالات پیش می آید : چرا من در هر کاری شکست میخورم ؟ چرا من در کار هام موفق نیستم ؟ اشتباهات من در کسب و کار چیست ؟ چرا مشتریان به من اعتماد نمیکنند ؟ راز های