یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: وقتی ارزیابی ریسک خود را انجام می شود، مشاغلی که توسط مقررات پولشویی تنظیم می شوند باید خطر استفاده از آنها برای پولشویی از جمله تامین مالی تروریسم بایدارزیابی شود. می‌توانید تصمیم بگیریم که کدام حوزه‌های کسب‌وکارتان در معرض خطر هستند و با استفاده از

به گزارش اقتصاددان، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: پولشویی به معنای پنهان کردن منشا غیرقانونی عواید مجرمانه است. وقتی مجرمان آنقدر موفق می شوند که درآمد مجرمانه آنها از هزینه های معمول زندگی و عملیات روزانه آنها به اضافه سرمایه گذاری مجدد در جنایات جدید فراتر می رود، مجبورند مازاد پول

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: برنامه های موثر مبارزه با پولشویی (AML) – برای اطمینان از انطباق مقررات مبارزه با پولشویی یک الزام اساسی برای نهادهای متعهد است. اطمینان از سیاست‌ها، رویه‌ها، منابع انسانی و فن‌آوری‌های مؤثر به حفاظت از سازمان کمک می‌کند و اعتماد را در عملیات