آیا مبارزه با پولشویی، نقض حقوق شهروندی است؟

آیا مبارزه با پولشویی، نقض حقوق شهروندی است؟

مهرداد حاجی زاده فلاح عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : مردم معمولاً بین پولشویی و حقوق بشر ارتباطی قائل نمی شوند، بنابراین قابل درک است که بسیاری ممکن است بپرسند چرا باید به این موضوع اهمیت بدهم؟ با این حال، زمانی که مردم بفهمند که برخی از بدترین فعالیت‌های مجرمانه که

مبارزه با پول‌شویی زیر سایه تحریم‌ها

مبارزه با پول‌شویی زیر سایه تحریم‌ها

در حالی که در سال‌های گذشته ایران نتوانسته نام خود را از فهرست سیاه اف‌ای تی اف خارج کند و این موضوع منجر به آن شده که مبارزه با پول شویی زیر سایه عدم عضویت در این گروه قرار بگیرد، دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته آمارهای مختلفی از مبارزه با پولشویی ارایه کرده و تاکید

استانداردهای نوین نظارتی مبارزه با پولشویی در کسب و کار

استانداردهای نوین نظارتی مبارزه با پولشویی در کسب و کار

به گزارش اقتصاددان مهرداد حاجی زاده فلاح، مشاور ارشد مبارزه با پولشویی  در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: کلاهبرداری و جرایم مالی مانند یک خال است. هیچوقت تمام نمیشود. الگوها و روش های جدید فریب، به طور روزانه ایجاد می شود. شیوه‌های غارتگرانه هر روز در حال تغییر هستند، خواه کلاهبرداری حساب جدید، تصاحب حساب،

پولشویی در شاهنامه

پولشویی در شاهنامه

همان طور که در پیشتر نیز بارها گفته و تاکید داشتیم «شاهنامه کتاب تاریخ سیاسی، اجتماعی ایران است و همه مندرجات آن بیان رویدادهای واقعی و راستین است» یکی از چیزهایی که از شاهنامه وارد اصطلاحات حقوقی زمان ما شده، عبارت « پولشویی » است ! این اصطلاح و عبارت برگرفته از شاهنامه است :

راز بازی پولشویی به مثابه آچمز در شطرنج

راز بازی پولشویی به مثابه آچمز در شطرنج

به گزارش اقتصاددان، یک تحلیلگر مسائل حقوق اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: هدف تعداد زیادی از اعمال مجرمانه، ایجاد سود برای فرد یا گروهی است که این عمل را انجام می دهد. پولشویی پردازش این عواید مجرمانه برای پنهان کردن منشاء غیرقانونی آنهاست. این فرآیند از اهمیت حیاتی برخوردار است، زیرا مجرم را قادر می‌سازد

نبرد جهانی علیه پولشویی

نبرد جهانی علیه پولشویی

آیا نبرد جهانی علیه پولشویی یک آزمایش ناموفق است؟     دکتر مهرداد حاجی زاده فلاح   در گفتگو با اقتصاددان بیان کرد : پولشویی در دنیا به ندرت اتفاق می افتد. به همان اندازه که در دو سال گذشته در تایلند اتفاق افتاد، جایی که پلیس به خانه های یک حلقه مظنون به پولشویی یک

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....