به گزارش اقتصاددان، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: پولشویی و تامین مالی تروریسم در هر صنعتی یک خطر است، اما برخی از صنایع خطرات بیشتری نسبت به سایر صنایع دارند. پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که شامل دریافت و نگهداری پولی است که از فعالیت مجرمانه به دست آمده و

به گزارش اقتصاددان، یک تحلیلگر مسائل حقوق اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: هدف تعداد زیادی از اعمال مجرمانه، ایجاد سود برای فرد یا گروهی است که این عمل را انجام می دهد. پولشویی پردازش این عواید مجرمانه برای پنهان کردن منشاء غیرقانونی آنهاست. این فرآیند از اهمیت حیاتی برخوردار است، زیرا مجرم را قادر می‌سازد

پولشویی چیست؟ چرا به آن می گویند “پولشویی” پول شویی فرآیند «شست و شوی» پول به دست آمده غیرقانونی به پول پاک است تا منبع اصلی آن پنهان شود. پولشویی۳ مرحله دارد این مراحل فرآیندی را ایجاد می کند که از یک جنایت انتفاعی اساسی، مانند جنایت سازمان یافته، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر. پولشویی در واقع اختفا، انتقال