به گزارش اقتصاددان، مهرداد حاجی زاده فلاح عضو شورای سردبیری اقتصاددان در یک یادداشت اختصاصی در مورد ۱۰ سازمان پیشگام مبارزه با پولشویی نوشت: پولشویی یک موضوع جهانی است و بسیاری از سازمان ها بی وقفه برای مبارزه با جرایم مالی و مبارزه با پولشویی تلاش می کنند. کلاهبرداری های مالی در حال افزایش است

مهمترین ریسک های عملیاتی بانک ها چیست؟ ریسک عملیاتی در سیستم بانکی مفهوم جدیدی نیست. با این حال، این رده از سال ۲۰۲۱ به یک ریسک مشخص تبدیل شده و می تواند مشخصات ریسک موسسات مالی را شکل دهد. این افزایش عمدتا به دلیل برنامه کمیته بازل در نظارت بر بانک ها (BCBS) است. بازل ریسک عملیاتی