یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: وقتی ارزیابی ریسک خود را انجام می شود، مشاغلی که توسط مقررات پولشویی تنظیم می شوند باید خطر استفاده از آنها برای پولشویی از جمله تامین مالی تروریسم بایدارزیابی شود. می‌توانید تصمیم بگیریم که کدام حوزه‌های کسب‌وکارتان در معرض خطر هستند و با استفاده از

به گزارش خبرنگار اقتصاددان یک تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفت و گویی اختصاصی برای اقتصاددان گفت: ارزیابی ریسک مشتری مجموعه ای از اقداماتی است که در طی فرآیند پذیرش مشتری انجام می شود. ارزیابی ریسک مشتری فرآیندی است که توسط آن ریسک های بالقوه مشتری جدید با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل می شود. سازمان

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل حقوقی در یادداشتی اختصاصی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: شرکت های پوسته ای شرکت هایی هستند که فقط روی کاغذ وجود دارند. آنها عملیات تجاری فعال یا دارایی های قابل توجهی ندارند. بدون دفتر و کارمندان، آنها ممکن است یک حساب بانکی داشته باشند و ممکن است مالک قانونی دارایی ها باشند.

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​کلاهبرداری به حوزه ای تبدیل شده است که دولت ها در سرتاسر جهان تمرکز بیشتری روی آن دارند. و از آنجایی که نقض‌ آن جریمه‌های نظارتی شدیدی را به دنبال دارد، مؤسسات مالی (FI) در