به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل سرمایه گذاری در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: در عصر امروز، لازم است که کسب و کارها از جرایم مالی که در محیط اطراف خود رخ می دهد و اقداماتی که می توان برای به حداقل رساندن خطر انجام داد، آگاه باشند. جرایم مالی از جمله فرار مالیاتی، پولشویی

بانک ملی ایران از مشتریانش خواست برای تعیین تکلیف حساب های مازاد خود هر چه سریعتر به واحدهای این بانک مراجعه کنند. بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک ها تنها به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه پس انداز، یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک