۵ کشور با کمترین ریسک پولشویی

۵ کشور با کمترین ریسک پولشویی

  مهرداد حاجی زاده فلاح، سردبیر علوم بانکی اقتصاددان  با درج یادداشتی نوشت : برخی از کشورها در برابر جرایم سازمان یافته و پولشویی در چشم انداز یکپارچگی مالی جهانی مقاوم هستند. بر اساس شاخص جهانی جرایم سازمان یافته، کشورهایی که کمترین میزان پولشویی را دارند عبارتند از فنلاند، استونی، فرانسه، ایسلند و ایرلند. حتی

“گذرنامه های طلایی” خطرات پولشویی و فرار مالیاتی

“گذرنامه های طلایی” خطرات پولشویی و فرار مالیاتی

به گزارش اقتصاددان، یک تحلیلگر مسائل حقوقی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: کمیسیون اروپا یافته های تحقیقات خود را در مورد طرح های شهروندی و اقامت اعضای اتحادیه اروپا منتشر کرده است که خطرات جرایم مالی مانند پولشویی و فرار مالیاتی مرتبط با این برنامه ها را نشان می دهد. این تحقیقات نشان داد

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....