راز بازی پولشویی به مثابه آچمز در شطرنج

راز بازی پولشویی به مثابه آچمز در شطرنج

به گزارش اقتصاددان، یک تحلیلگر مسائل حقوق اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: هدف تعداد زیادی از اعمال مجرمانه، ایجاد سود برای فرد یا گروهی است که این عمل را انجام می دهد. پولشویی پردازش این عواید مجرمانه برای پنهان کردن منشاء غیرقانونی آنهاست. این فرآیند از اهمیت حیاتی برخوردار است، زیرا مجرم را قادر می‌سازد

مراحل جرم پولشویی، مقابله با پولشویان به زبان ساده

مراحل جرم پولشویی، مقابله با پولشویان به زبان ساده

پولشویی چیست؟ چرا به آن می گویند “پولشویی” پول شویی فرآیند «شست و شوی» پول به دست آمده غیرقانونی به پول پاک است تا منبع اصلی آن پنهان شود. پولشویی۳ مرحله دارد این مراحل فرآیندی را ایجاد می کند که از یک جنایت انتفاعی اساسی، مانند جنایت سازمان یافته، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر. پولشویی در واقع اختفا، انتقال

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....