به گزارش اقتصاددان، عضو شورای سردبیری مهرداد حاجی زاده فلاح با درج یادداشتی اختصاصی نوشت: سازمان ها و گروه های جنایتکار برای تأمین مالی و تأمین مالی اقدامات غیرقانونی خود به مقدار زیادی پول نیاز دارند. پول فعالیت های آنها عمدتاً از فرآیند پول شویی به دست می آید. هدف اصلی این گروه ها این
در حال حاضر، سه حوزه اصلی کار صندوق بین المللی پول در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) عبارتند از: ارزیابی ها: هر ارزیابی از نقاط قوت و ضعف بخش مالی که تحت برنامه ارزیابی بخش مالی و برنامه مراکز مالی فراساحلی انجام می شود باید شامل ارزیابی سیستم AML/CFT حوزه قضایی باشد. چنین ارزیابی‌هایی
خانواده ای را فرض کنید که فرزندشان قصد دارد فرد جدیدی را به عنوان شریک زندگی خود انتخاب نماید. زمانی که چنین فردی توسط فرزندشان به والدین معرفی می شود، تعدادی سوال از طرف خانواده مطرح می شود. مثلا؛ او از چه خانواده ای است؟ پدر و مادرش کیست؟ برای امرار معاش چه می کند؟
یک برنامه قوی مبارزه با پولشویی( AML) برای هر بانک و موسسه مالی ضروری است. داشتن و اجرای یک برنامه AML قوی برای امنیت مالی بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی (مانند اتحادیه‌های اعتباری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های خدمات مالی) حیاتی است. به طور گسترده تر، تعهدات AML برای کمک به کشورهای سراسر جهان برای حفظ امنیت
به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: برخی از فرآیندهای اداری، یعنی فساد اداری، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکلاتی است که امروزه گریبان‌گیر بسیاری از سازمان‌ها و جوامع است؛ پدیده‌ای که از دیرباز تاکنون وجود داشته و نمی‌توان منکر آن شد. این پدیده شوم دارای مصادیق متفاوتی
به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: هر کسی که در فروش خودرو دخیل است و نتواند پول شویی را شناسایی کند؛ ممکن است با مجازات های بزرگ و احتمالاً پیگرد کیفری برابر مقررات مبارزه با پولشویی مجازات شود. این مجازات شامل شرکت‌های قانونی، بانک‌ها و فروشندگان خودرو و هر
