دگردیسی نوین شرکتهای پوسته ای جهانی برای پولشویی

دگردیسی نوین شرکتهای پوسته ای جهانی برای پولشویی

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل حقوقی در یادداشتی اختصاصی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: شرکت های پوسته ای شرکت هایی هستند که فقط روی کاغذ وجود دارند. آنها عملیات تجاری فعال یا دارایی های قابل توجهی ندارند. بدون دفتر و کارمندان، آنها ممکن است یک حساب بانکی داشته باشند و ممکن است مالک قانونی دارایی ها باشند.

“گذرنامه های طلایی” خطرات پولشویی و فرار مالیاتی

“گذرنامه های طلایی” خطرات پولشویی و فرار مالیاتی

به گزارش اقتصاددان، یک تحلیلگر مسائل حقوقی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: کمیسیون اروپا یافته های تحقیقات خود را در مورد طرح های شهروندی و اقامت اعضای اتحادیه اروپا منتشر کرده است که خطرات جرایم مالی مانند پولشویی و فرار مالیاتی مرتبط با این برنامه ها را نشان می دهد. این تحقیقات نشان داد

راز بازی پولشویی به مثابه آچمز در شطرنج

راز بازی پولشویی به مثابه آچمز در شطرنج

به گزارش اقتصاددان، یک تحلیلگر مسائل حقوق اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: هدف تعداد زیادی از اعمال مجرمانه، ایجاد سود برای فرد یا گروهی است که این عمل را انجام می دهد. پولشویی پردازش این عواید مجرمانه برای پنهان کردن منشاء غیرقانونی آنهاست. این فرآیند از اهمیت حیاتی برخوردار است، زیرا مجرم را قادر می‌سازد

جرائم مالی و مبارزه با پولشویی

جرائم مالی و مبارزه با پولشویی

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل حقوقی اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: ادبیات رو به رشدی در مورد تجزیه و تحلیل پولشویی و سیاست های مبارزه با آن وجود دارد، اما اثربخشی کلی سیاست های مبارزه با پولشویی در دنیا هنوز نامشخص است.  مالکیت و روابط شغلی و روابط مالی با سوابق جنایی

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....