سه شنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۱ Tuesday, 6 December , 2022
پولشویی متمرکز | اقتصاددان
رخداد پولشویی، روشهای مقابله ای با جرائم مالی 31 تیر 1401
مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس علوم بانکی

رخداد پولشویی، روشهای مقابله ای با جرائم مالی

پولشویی در واقع نوعی دور زدن قانون است؛ یعنی اگر شخصی به کمک روش‌هایی، پولی را که از راه‌های غیرقانونی به دست آورده، پولی برآمده از فعالیت‌های قانونی جلوه بدهد، پولشویی انجام داده است. پولشویی منجر به تطهیرِ پول ناپاک می شود. رایج‌ترین روش برای پولشویی، سرمایه‌گذاری پول‌ در پروژه‌های مختلف است، به شکلی که به هیچ‌وجه منبع اصلی پول‌ها قابل ردیابی نباشد.  با افزایش کسب و کارهای آنلاین و پرداخت هزینه از طریق درگاه پرداخت ونیز عدم آگاهی مردم باعث شده است تا افراد متخلف بر بستر اینترنت و تجارت الکترونیک را فضایی برای اهداف سودجویانه خود مناسب ببینند.