یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱ Sunday, 27 November , 2022
ضدپولشویی خودرو | اقتصاددان
صنعت خودروی کانادا، گرفتار امواج پولشویی 19 مرداد 1401
مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس علوم بانکی

صنعت خودروی کانادا، گرفتار امواج پولشویی

دلالان خودرو در فعالیت‌های پولشویی زیاده‌روی می‌کنند، زیرا مقررات ناچیزی وجود دارد که به مشاغل خودروسازی می‌پردازد. با این حال، نهادهای نظارتی اکنون بر فعالیت‌های آن‌ها نظارت دارند و انجام غربالگری AML را برای پرداخت‌های بیش از 10000 یورو ضروری کرده‌اند. کسب و کارهایی که از اجرای تعهدات نظارتی کوتاهی کنند، مسئول شناخته شده و با تحریم مواجه خواهند شد.