دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ Monday, 20 September , 2021
شفافیت مالی، اتحادیه اروپا،6AMLD، مهرداد حاجی زاده فلاح ، پولشویی، ضدپولشویی | اقتصاددان
پیکار نوین با پیامدهای کلان اقتصادی پولشویی ۱۱ شهریور ۱۴۰۰
مهرداد حاجی زاده فلاح مدرس علوم بانکی

پیکار نوین با پیامدهای کلان اقتصادی پولشویی

پولشویی ، تامین مالی تروریسم و ​​جنایات مالی نشان می دهد؛ استانداردسازی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و گسترش دامنه مقررات برای شناسایی ، تحقیق و تعقیب پولشویی در حوزه های قضایی بسیار مشهود و قانع کننده است. اکنون بیش از هر زمان دیگری ، سازمان های تحت نظارت باید از مناسب بودن سیاست ها و رویه های AML خود اطمینان حاصل کنند ، از جمله اعمال کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک برای نظارت مداوم و نظارت بر لیست داده های تحریم های رسمی و افراد در معرض سیاسی (PEPs) ، همه در حین بررسی دوره ای. و گزارش معاملات مربوط به مشتریان ، شرکا ، فروشندگان ، سرمایه گذاران و همکاران. چشم انداز دائمی نظارتی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هرگز متوقف نمی شود ، عدم رعایت 6AMLD می تواند منجر به اقدامات مجازاتی مانند جریمه های سنگین ، تعلیق و حبس شود. با تکامل تهاجمی پرداخت ها به راه حل های سریعتر و ابتکاری پرداخت داخلی و فرامرزی ، مقررات جدید و سختگیرانه اجتناب ناپذیر است. بنابراین ، برنامه ریزی استراتژیک برای اثبات قابلیت های کلاهبرداری و جرایم مالی شما در آینده بسیار ضروری است. باید دریابید که 6AMLD چه تاثیری می تواند بر کسب و کار شما داشته باشد و چگونه می توانیم به شما کمک کنیم در حال حاضر و در آینده سازگار باشید.