دوشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 5 December , 2022
ذینفع واقعی | اقتصاددان
برجستگی برنامه های مبارزه با پولشویی خزانه داری آمریکا در  ۲۰۲۲ 24 تیر 1401
مهرداد حاجی زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی

برجستگی برنامه های مبارزه با پولشویی خزانه داری آمریکا در ۲۰۲۲

استراتژی 2022 به عنوان بخشی از یک تلاش فوق‌العاده فعال، چند وجهی و گسترده دولت در ماه‌های اخیر برای به‌روزرسانی و مدرن‌سازی یک رژیم مقابله با پولشویی (AML/CFT) است که در 20 سال گذشته تنها به صورت تدریجی تغییر کرد. به خصوص با قوانین مختلف مرتبط با CTA در افق، انتظار پیشرفت های بیشتری را در طول سال 2022 وجود دارد.