لیست سیاه FATF, اهتمام علیه اشتباهات مالی

 لیست سیاه FATF, اهتمام علیه اشتباهات مالی

به گزارش اقتصاددان، مهرداد حاجی زاده فلاح عضو شورای سردبیری اقتصاددان، طی یک یادداشت اختصاصی نوشت: تخلفات مالی، مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم، یکپارچگی سیستم مالی جهانی را تهدید می کند. برای مبارزه با این فعالیت های غیرقانونی، مقررات مبارزه با پولشویی (AML) نقش مهمی ایفا می کند. درک خطر تخلفات مالی و نقش مقررات AML

مبارزه با پولشویی چیست؟ و چرا اهمیت دارد؟

مبارزه با پولشویی چیست؟ و چرا اهمیت دارد؟

به گزارش اقتصاددان عضو شورای سردبیری طی یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: پولشویی نوعی جرم مالی است که شامل  درآمدهای مجرمانه به دست آمده (پول های کثیف) و پنهان کردن منشاء آنها است تا به نظر برسد که آنها از یک منبع قانونی هستند. مبارزه با پولشویی (AML) به فعالیت هایی اطلاق می شود که

نظارت و ارزیابی ریسک کسب و کار در پولشویی

نظارت و ارزیابی ریسک کسب و کار در پولشویی

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: وقتی ارزیابی ریسک خود را انجام می شود، مشاغلی که توسط مقررات پولشویی تنظیم می شوند باید خطر استفاده از آنها برای پولشویی از جمله تامین مالی تروریسم بایدارزیابی شود. می‌توانید تصمیم بگیریم که کدام حوزه‌های کسب‌وکارتان در معرض خطر هستند و با استفاده از

دگردیسی نوین چک لیست حسابرسی مبارزه با پولشویی

دگردیسی نوین چک لیست حسابرسی مبارزه با پولشویی

به گزارش اقتصاددان یک متخصص مبارزه با پولشویی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی تحت نظارت وظیفه کمک به جلوگیری، کشف، بررسی و گزارش معاملات مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارند. از آنجایی که عملکردمجرمان روز به روز پیچیده‌تر می‌شود و به دنبال نقاط

ضد پولشویی  روباتیک، نسل بعدی هوش مصنوعی

ضد پولشویی روباتیک، نسل بعدی هوش مصنوعی

مبارزه با پولشویی یک موضوع داغ و نقطه ثقیل نظارتی برای موسسات مالی برای دهه ها بوده است. قانون میهن پرستان ایالات متحده الزامات شناسایی و گزارش را گسترش داد. “قاعده نهایی” نیویورک ۵۰۴ انتظارات کنترل دقیق تر را اضافه کرد. و بر اساس آن پنجمین دستورالعمل ضد پولشویی اتحادیه اروپا (۵AMLD) تنظیم شد و

تخمین استعداد موسسات و نهادهای غیرمالی در پولشویی

تخمین استعداد موسسات و نهادهای غیرمالی در پولشویی

به گزارش اقتصاددان، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: پولشویی و تامین مالی تروریسم در هر صنعتی یک خطر است، اما برخی از صنایع خطرات بیشتری نسبت به سایر صنایع دارند. پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که شامل دریافت و نگهداری پولی است که از فعالیت مجرمانه به دست آمده و

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....