استانداردهای نوین نظارتی مبارزه با پولشویی در کسب و کار
به گزارش اقتصاددان مهرداد حاجی زاده فلاح، مشاور ارشد مبارزه با پولشویی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: کلاهبرداری و جرایم مالی مانند یک خال است. هیچوقت تمام نمیشود. الگوها و روش های جدید فریب، به طور روزانه ایجاد می شود. شیوههای غارتگرانه هر روز در حال تغییر هستند، خواه کلاهبرداری حساب جدید، تصاحب حساب،