به گزارش اقتصاددان، عضو شورای سردبیری مهرداد حاجی زاده فلاح با درج  یادداشتی اختصاصی نوشت: سازمان ها و گروه های جنایتکار برای تأمین مالی و تأمین مالی اقدامات غیرقانونی خود به مقدار زیادی پول نیاز دارند. پول فعالیت های آنها عمدتاً از فرآیند پول شویی به دست می آید. هدف اصلی این گروه ها این

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت بیشتر معاملات تجاری مستلزم شناخت هویت مشتریان است. اگرچه شرایطی وجود دارد که نیازی به شناخت مشتری ندارد، مانند خرده فروشی، شناخت هویت مشتری یک نیاز اساسی برای پاسخگویی متقابل در قراردادهای تجاری پیچیده و بلند مدت است. مهمتر از همه، بسیاری

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: در شرایط کرونایی، یک سوم جمعیت جهان در قرنطینه ویروس کرونا به سر می برد و حدود ۳۰۰ میلیون کارمند اداری در سراسر جهان دور کاری می کردند. اکثر این کارکنان با استفاده از ترتیبات دورکاری در جلسات شرکت می کردند و

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل سرمایه گذاری در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: در عصر امروز، لازم است که کسب و کارها از جرایم مالی که در محیط اطراف خود رخ می دهد و اقداماتی که می توان برای به حداقل رساندن خطر انجام داد، آگاه باشند. جرایم مالی از جمله فرار مالیاتی، پولشویی