به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت : بازار جهانی مبارزه با پولشویی (AML) بر اساس مؤلفه های KYC/CDD و غربالگری تحریم ها، نظارت بر معاملات، و مدیریت پرونده و گزارش، اندازه سازمان، حالت استقرار گزارش، کاربر نهایی و منطقه، تا سال ۲۰۲۷ انتظار می رود اندازه بازار جهانی

به گزارش خبرنگار اقتصاددان یک تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفت و گویی اختصاصی برای اقتصاددان گفت: ارزیابی ریسک مشتری مجموعه ای از اقداماتی است که در طی فرآیند پذیرش مشتری انجام می شود. ارزیابی ریسک مشتری فرآیندی است که توسط آن ریسک های بالقوه مشتری جدید با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل می شود. سازمان

به گزارش اقتصاددان، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: پولشویی و تامین مالی تروریسم در هر صنعتی یک خطر است، اما برخی از صنایع خطرات بیشتری نسبت به سایر صنایع دارند. پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که شامل دریافت و نگهداری پولی است که از فعالیت مجرمانه به دست آمده و

صنعت خودرو بزرگترین بخش درآمد زا در جهان است. در صنعت خودروسازی جهانی، غیرقابل پیش بینی بودن و خطرات جرایم مالی بی پایان وجود دارد. از این رو، این شرکت‌ها با چالش‌های متعددی با تهدیدات پولشویی در کشورهای مختلف روبرو هستند که برای شرکت‌های خودروسازی ضروری است. رشد صنعت خودرو به پیشرفت‌های اخیر مانند بلوغ

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​کلاهبرداری به حوزه ای تبدیل شده است که دولت ها در سرتاسر جهان تمرکز بیشتری روی آن دارند. و از آنجایی که نقض‌ آن جریمه‌های نظارتی شدیدی را به دنبال دارد، مؤسسات مالی (FI) در