به گزارش اقتصاددان، مهرداد حاجی زاده فلاح عضو شورای سردبیری اقتصاددان، طی یک یادداشت اختصاصی نوشت: تخلفات مالی، مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم، یکپارچگی سیستم مالی جهانی را تهدید می کند. برای مبارزه با این فعالیت های غیرقانونی، مقررات مبارزه با پولشویی (AML) نقش مهمی ایفا می کند. درک خطر تخلفات مالی و نقش مقررات AML

به گزارش اقتصاددان، مهرداد حاجی زاده فلاح عضو شورای سردبیری با ارسال یادداشتی اختصاصی نوشت: به لطف کلیشه های قدیمی هالیوود، پولشویی می تواند معروف ترین نمونه جرم مالی باشد. اما این روزها، مجرمان مجبور نیستند پول های تقلبی خود را از طریق یک لباسشویی «پاکسازی» کنند تا آن را مشروع جلوه دهند. پرونده های

به گزارش اقتصاددان، عضو شورای سردبیری مهرداد حاجی زاده فلاح با درج  یادداشتی اختصاصی نوشت: سازمان ها و گروه های جنایتکار برای تأمین مالی و تأمین مالی اقدامات غیرقانونی خود به مقدار زیادی پول نیاز دارند. پول فعالیت های آنها عمدتاً از فرآیند پول شویی به دست می آید. هدف اصلی این گروه ها این

به گزارش اقتصاددان عضو شورای سردبیری طی یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: پولشویی نوعی جرم مالی است که شامل  درآمدهای مجرمانه به دست آمده (پول های کثیف) و پنهان کردن منشاء آنها است تا به نظر برسد که آنها از یک منبع قانونی هستند. مبارزه با پولشویی (AML) به فعالیت هایی اطلاق می شود که

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت بیشتر معاملات تجاری مستلزم شناخت هویت مشتریان است. اگرچه شرایطی وجود دارد که نیازی به شناخت مشتری ندارد، مانند خرده فروشی، شناخت هویت مشتری یک نیاز اساسی برای پاسخگویی متقابل در قراردادهای تجاری پیچیده و بلند مدت است. مهمتر از همه، بسیاری