نظارت و ارزیابی ریسک کسب و کار در پولشویی

نظارت و ارزیابی ریسک کسب و کار در پولشویی

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: وقتی ارزیابی ریسک خود را انجام می شود، مشاغلی که توسط مقررات پولشویی تنظیم می شوند باید خطر استفاده از آنها برای پولشویی از جمله تامین مالی تروریسم بایدارزیابی شود. می‌توانید تصمیم بگیریم که کدام حوزه‌های کسب‌وکارتان در معرض خطر هستند و با استفاده از

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....