به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل حقوقی اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: ادبیات رو به رشدی در مورد تجزیه و تحلیل پولشویی و سیاست های مبارزه با آن وجود دارد، اما اثربخشی کلی سیاست های مبارزه با پولشویی در دنیا هنوز نامشخص است.  مالکیت و روابط شغلی و روابط مالی با سوابق جنایی

اتهام جرائم مالی به هر فعالیت غیرشفافی وارد است و خیریه‌ها هم از این امر مستثنی نیستند. موسسات خیریه با هدف کسب سود ایجاد نمی‌شوند بلکه عده‌ای برای کمک به نیازمندان پولی کنار می‌گذارند و ظاهراً فعالیت آنها اجتماعی است. اما این فعالیت توسط اشخاصی انجام می‌شود که از عده‌ای پول می‌گیرند و برای عده